Минфин США включил в санкционный список ПАО "Тимер Банк" и Международный расчетный банк, а также ООО "Стройтрейд" и вице-президента ООО "ЦМРБанк" Дмитрия Никулина. Об этом говорится на сайте ведомства.
Минфин США считает, что они помогали России и КНДР обходить санкции и проводить незаконные платежи с Северной Кореей.
"Тимер Банк" работает на российском рынке 30 лет. В 2018 году акционером "Тимер Банка" стала "Российская финансовая корпорация", которая в том же году попала под санкции США. Банк основан на базе татарского филиала "Финист-Банка" в 1991 году под наименованием "Волжско-Камский акционерный банк" (ВКАБ). "Тимер Банк" связан с бывшим одним из крупнейших банков Татарстана "Татфондбанком", крах которого произошел несколько лет назад. Топ-менеджеры "Тимер Банка" осуждены за растрату в кредитной организации.
"Российская финансовая корпорация", находящаяся под санкциями США, совместно с Foreign Trade Bank и российской компанией "Стройтрейд" участвовали в схеме получения замороженных средств КНДР, хранящихся в ликвидированных российских банках. В рамках этой схемы принадлежащий "Российской финансовой корпорации" "Тимер Банк" перевел миллионы долларов на счет "Стройтрейда" для последующей передачи в Foreign Trade Bank, говорится в заявлении министерства.
Международный расчетный банк, по данным ведомства, выступал в качестве прикрытия для российского "ЦМРбанка", чтобы "установить тайные банковские отношения" с северокорейским банком Foreign Trade Bank, уже находящимся под санкциями, а схема была организована Центральным банком РФ.
Международный расчетный банк, зарегистрированный в Южной Осетии, работает на рынке финансовых услуг с 2015 года. Помимо главного офиса в Москве, у него есть филиалы и дополнительные офисы в так называемых "ДНР" и "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он открыл филиалы в оккупированных населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Что делать, если у вас заблокирован сайт "Idel.Реалии", читайте здесь.
